一、会议召开和出席情况

大连冷冻机股份有限公司（“公司”）于2002年5月22日上午在公司八楼会议室召开了2001年度股东大会。关于召开本次会议的通知刊登于2002年4月10日《中国报》、《大公报》。出席会议的股东及股东代理人共计48 人，代表股数17,092.001万股（其中所持A股表决权13,591.851万股，所持B股表决权3,500.15万股），占公司总股本35,001.4975万股48.83%，符合公司章程及公司法的规定。本次股东大会由董事长张和先生主持。

二、提案审议情况
      本次股东大会以记名方式投票表决通过如下决议：
      1、审议通过了公司董事会2001年度工作报告；
      同意17,092.001万股（其中A股13,591.851万股，B股3,500.15万股），占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。
      2、审议通过了公司监事会2001年度工作报告；
      同意17,092.001万股（其中A股13,591.851万股，B股3,500.15万股），占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。
      3、审议通过了公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；
      同意17,092.001万股（其中A股13,591.851万股，B股3,500.15万股），占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。
      4、审议通过了公司2001年度利润分配方案；
      根据大连华连会计师事务所有限公司