代码：000530、200530 简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2019-026

大连冷冻机股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议：2019年5月17日（星期五）下午3:00

网络投票：2019年5月16日-2019年5月17日。其中：

（1）通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日下午3:00 至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2019年4月20日《中国报》、《香港商报》。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共计12人，所持表决权251,055,941股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.77 %。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权250,965,941股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.76%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计1人，所持表决权90,000股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.01%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，所持表决权175,775,080股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.21%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权175,685,080股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.20%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计1人，所持表决权90,000股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.01%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

大连冷冻机股份有限公司董事会

2019年5月18日