代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2017-027

大连冷冻机股份有限公司

七届十一次监事会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知，于2017年5月4日以书面方式发出。

2、本次监事会会议，于2017年5月12日，在公司三楼会议室，以现场表决方式召开。

3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。

4、本次监事会会议，由监事会主席毛春华主持。

5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于2015年限制性激励计划第二个解锁期解锁的议案

公司监事会对2015年《限制性激励计划（草案）》确定的第二个解锁期可解锁限制性的激励对象是否符合解锁条件进行核实后，认为：

2015年《限制性激励计划（草案）》中41名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司2015年《限制性激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司2015年《限制性激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认41名激励对象在上一年度绩效综合评价考核均为合格，同意公司按2015年《限制性激励计划（草案）》办理本次解锁事宜。

具体解锁情况，详见《大连冷冻机股份有限公司2015年限制性激励计划第二个解锁期解锁明细表》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

大连冷冻机股份有限公司监事会

                                    2017年5月13日