代码：000530、200530 简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2017-061

大连冷冻机股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议：2017年12月28日（星期四）下午3:30

网络投票：2017年12月27日-2017年12月28日。其中：

（1）通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月27日下午3:00 至2017年12月28日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2017年12月9日《中国报》、《香港商报》。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计23人，所持表决权261,401,227股，占公司有表决权总股份856,487,181股的30.52%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权261,311,707股，占公司有表决权总股份856,487,181股的30.51%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计13人，所持表决权89,520股，占公司有表决权总股份856,487,181股的0.01%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计18人，所持表决权176,427,733股，占公司A股股东有表决权股份总数614,987,181股的28.69%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权176,349,613股，占公司A股股东有表决权股份总数614,987,181股的28.68%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计11人，所持表决权78,120股，占公司A股股东有表决权股份总数614,987,181股的0.01%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计5人，所持表决权84,973,494股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.19%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权84,962,094股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.18%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权11,400股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.01%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

1、关于回购注销2016年限制性激励计划部分限制性的议案

本提案同意股数超过出席股东所持表决权的2/3，获得通过。

以上提案内容详见公司于2017年12月9日刊登在《中国报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅

3、结论性意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。

    四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2017年12月29日