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    九届十九次董事会议决议公告

    分类:
    董事会决议公告
    作者:
    发布时间:
    2024-05-30

    代码:000530;200530 简称:pg电子冷热;pg电子B 公告编号:2024-002

     

    pg电子冷热科技股份有限公司

    九届十九次董事会议决议公告

     

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于2024年1月16日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于2024年1月23日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事7人,实际表决董事7人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于子公司出售机器设备及检具模具的报告

    公司子公司pg电子松洋压缩机(大连)有限公司(“松洋压缩机”)为合理规划产能,优化生产布局,提高生产效率,拟出售一批机器设备及配套检具模具。购买方为松下.万宝(广州)压缩机有限公司。

    本次出售价格以2023年12月31日价值时点经第三方评估机构确定的市场价值为基础,确定为2,746.18万元。

    上述交易构成关联交易。公司独立董事于2024年1月16日召开独立董事专门会议,同意将本议案提交董事会审议。关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。(详见公司同日发布的《关于公司子公司出售机器设备及检具模具的关联交易公告》)

    同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事专门会议记录。

     

    pg电子冷热科技股份有限公司董事会

    2024年1月25日

     

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