代码：000530；200530 简称：pg电子冷热；pg电子B  公告编号：2022-039

pg电子冷热科技股份有限公司

九届七次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2022年9月2日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2022年9月8日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于参与转融通出借交易的报告

同意公司将所持有的不超过400万股“晶雪节能”用于参与转融通出借交易。授权公司法规部根据监管部门及交易所的相关规定，负责处理此次交易的后续相关具体事宜。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于出售部分晶雪节能股份的报告

同意公司在2022年11月30日前，通过深圳交易所交易系统以大宗交易方式择机出售不超过216万股晶雪节能股份。具体事宜授权公司经营层办理。

公司董事范文因潜在利益冲突回避表决。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

pg电子冷热科技股份有限公司董事会

2022年9月9日